Quelle législation requiert Escrow.com de compléter KYC ?

Pour aider le gouvernement à lutter contre le financement du terrorisme et des activités de blanchiment d’argent, la loi fédérale américaine impose à toutes les institutions financières d’obtenir, de vérifier et d’enregistrer des informations permettant d’identifier chaque personne qui ouvre un compte. Cette exigence est présente dans de nombreux textes de loi, mais les plus strictes proviennent de FinCEN et du US PATRIOT Act, section 326. Vous trouverez plus d'informations sur le US PATRIOT Act et ses exigences sur le site US FinCEN.

Cela signifie que lorsque vous ouvrez un compte avec nous, Escrow.com est tenu de collecter des informations sur vous et votre entreprise, telles qu'une copie de votre permis de conduire, votre passeport ou tout autre document d'identification dans le cadre du processus de vérification.